O operațiune de amploare desfășurată joi, 10 iulie 2025, de Poliția Română a dus la destructurarea unei rețele de criminalitate informatică ce acționa la nivel internațional.
Anchetatorii au făcut, mai exact, 13 percheziții domiciliare în București și în județele Ilfov, Giurgiu și Călărași, într-un dosar care vizează accesul neautorizat la sisteme informatice, fraudă informatică și spălare de bani.
Prejudiciul provocat autorităților fiscale britanice este estimat la peste 1,06 milioane lire sterline, adică mai mult de 6,1 milioane de lei, informează Poliția Română.
Potrivit Direcției de Investigare a Criminalității Economice, ancheta a început în 2024, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București.
Rețeaua vizată ar fi formată din 16 persoane, care, începând din toamna anului trecut, au accesat ilegal conturi autentice ale platformei Government Gateway, portalul digital oficial al administrației fiscale britanice.
Cum funcționa schema: angajatori fictivi, conturi false și rambursări frauduloase
Membrii grupării ar fi folosit datele obținute din conturile compromise ale contribuabililor britanici pentru a crea conturi false și a cere returnări fiscale ilegale.
Totodată, aceștia ar fi introdus în sistemul digital al autorităților fiscale din Regatul Unit angajatori fictivi, pentru a simula relații de muncă și a obține acces la aplicațiile de rambursare de taxe, precum sistemul PAYE (Pay As You Earn).
Sumele astfel obținute ar fi fost virate în conturi bancare deschise pe numele unor persoane interpuse, controlate din umbră de membrii grupării.
Ulterior, banii erau disimulați prin retrageri de numerar și transferuri succesive între conturi, cu scopul de a le ascunde proveniența ilegală.
Până la această etapă a anchetei, autoritățile au identificat peste 1.000 de conturi compromise ale cetățenilor britanici, utilizate în procesul de fraudare.
EUROJUST și HMRC, alături de autoritățile române
Perchezițiile de joi au fost realizate cu sprijinul polițiștilor de la mai multe structuri operative, inclusiv trupele speciale și experți în criminalistică digitală.
Acțiunea a beneficiat, de asemenea, de asistența agenției EUROJUST, iar cooperarea cu HM Revenue and Customs (HMRC) – Agenția Fiscală a Marii Britanii, s-a desfășurat în baza unui acord european de colaborare judiciară.
Ancheta este în curs, iar procurorii vizează atât identificarea tuturor persoanelor implicate în rețea, cât și recuperarea integrală a prejudiciului.
Dosarul reprezintă una dintre cele mai importante acțiuni de combatere a criminalității cibernetice transfrontaliere înregistrate în România în ultimii ani.